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芝加哥比特币交易员200万美元盗窃案

| 2020-11-07

芝加哥公司Consolidated Trading LLC的交易员Joseph Kim面临网络欺诈指控。24岁的Joseph Kim被指控从其雇主公司的公帐中盗用价值200万美元的比特币和莱特币,这起案件是加密货币交易领域的第一起刑事起诉。Joseph Kim在周四被指控,计划当地时间2月16日出庭。

去年9月,Consolidated Trading LLC增加了数字货币部门。据《财富》杂志报道,Joseph Kim被调到该部门后没几天就开始了他的盗窃行为。

此案件检察官称,最开始的时候,Joseph Kim选择一个周末将980个莱特币从Consolidated转移到与公司无关的钱包。在接下来的一周,980个莱特币转让事件被查出。当被主管问及缺失的资金时,Joseph Kim表示他“出于安全原因”将虚拟货币转移到了“个人数字钱包”。当他的上司质疑这种必要性时,Joseph Kim回答说他在交易所Bitfinex遇到了麻烦,想 “借用”这些虚拟货币来避免进一步的问题出现。

Joseph Kim后来向上级说他已经将莱特币全部归还到Consolidated Trading LLC的公司钱包中。当联邦调查局特工在记录中搜索这些证据时,他们判定Joseph Kim并没有归还这笔资金。

去年11月,Joseph Kim故伎重演并金额更大了。他挪用了公司的55个比特币并被主管察觉,并再次质问他。这一次,他回答说比特币的交易已被“冻结”,他试图解决,并将全额归还。

这笔资金的一部分确实已归还Consolidated Trading LLC的公司钱包。但是,在11月25日,仍28个比特币下落不明。

该指控称,Joseph Kim将公司钱包中的284个比特币用于私人交易,不过据说Joseph Kim后来通过两次交易将这些比特币归还公司钱包。

当再次对质时,Joseph Kim承认自己一直在利用公帐的虚拟货币进行个人交易。他说他先使用了大约55个公司公帐里的比特币。后来为了支付个人交易中的保证金,他又从公帐中“借用”了284比特币。据报道,该公司已经设法恢复了价值约140万美元的加密货币,但仍然损失了价值603000美元的加密货币。

不仅如此,Joseph Kim还通过电子邮件告诉他的上级:

我不是为了个人利益而偷窃……我一直在尝试将挪用的加密货币归还公帐。我不敢相信的是我管不住手。


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